Assegni e movimenti di denaro: nuove procedure Stretta del Governo sui movimenti transfrontalieri di contanti, assegni e traveller's cheques.
Dal 1°gennaio 2009 l'obbligo di dichiarare all'agenzia delle Dogane i movimenti di importo superiore ai 10.000 euro sarà, infatti, accompagnato da alcune ulteriori misure di prevenzione contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo.
I movimenti in contanti
Le nuove disposizioni sono contenute in uno schema di decreto legislativo che allinea la disciplina in materia valutaria al regolamento (Ce) 1889/2005 sui controlli dei flussi di denaro in entrata o uscita dalla Ue. La bozza, messa a punto da Politiche europee ed Economia, ha ricevuto ieri il via libera nella riunione tecnica di pre- consiglioe sarà esaminata in via preliminare nel prossimo vertice di Governo. Il testo cancella la facoltà di effettuare la dichiarazione obbligatoria sul trasferimento di denaro contante fino a 48ore prima dell'effettiva spedizione della somma. La dichiarazione sui trasferimenti di contanti da e verso l'estero dovrà, infatti, essere presentata con notifica telematica all'agenzia delle Dogane contestualmente al passaggio del danaro o al massimo entro le 48 ore successive dal ricevimento della somma, se l'operazione è stata effettuata con il sistema postale.
L'eliminazione della facoltà di procedere alla notifica preventiva si è resa necessaria per impedire che l'autore del trasferimento possa rendersi irreperibile dopo averlo eseguito. L'omessa dichiarazione comporterà il sequestro immediato delle somme trasferite oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 40% dell'importo eccedente il tetto massimo che è possibile movimentare senza formalità. Il procedimento sanzionatorio sarà gestito dall'Economia entro 180 giorni dalla contestazione dell'irregolarità. Lo schema di decreto introduce, inoltre, la possibilità per il trasgressore di procedere a un'oblazione immediata edi estinguere l'illecito con il pagamento di una multa in misura ridotta pari al 5% della somma eccedente il tetto dei 10.000 euro.
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